تصویب قوانین مربوط به پولشویی توسط اتحادیه ارزپا و تاثیر آن بر بیت کوین و ارز دیجیتال

اجرای قوانین مربوط به پولشویی در اتحادیه اروپا

بر اساس قانون تصویب شده در لایحه ضد پولشویی اتحادیه اروپا  5AMLD که جهت مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریست است،  تراکنش های مالی باید با شفافیت کامل انجام شود .این قوانین تراکنش ارز دیجیتال بیت کوین و سایر ارز دیجیتال را شامل میشود.

تاثیر قوانین جدید مبارز با پولشویی بر ارز دیجیتال

بر این اساس کلیه صرافی ارز های دیجیتال و ارز فیات  و شرکت های ارائه دهنده   کیف پول های مجازی     شامل این قوانین شده اند.این قانون جهت  کنترل افرادی میباشد که در این تراکنش ها فعالیت دارند.

این قانون جهت مبارزه با حمایت مالی گروه های تروریستی و پولشویی و فساد مالی در اروپا تصویب شده است.

این فانون اشخاصی که به شکل حقوقی یا شرکت اقدام به تراکنش های مالی میکنند را کنترل و شناسایی خواهد کرد و فعالیت هویت اشخاص حقوقی غیر شفاف در عرصه تجارت ارز دیجیتال جلو گیری به عمل خواهد آورد.

 همچنین این لایحه امکان همکاری با بازرسان این اتحادیه  که تحت پشتیبانی اطلاعات از طرف بانک مرکزی اروپا  هستند را را احیا خواهد کرد.و دست بازرسان این اتحادیه جهت مقابله با کشور هایی که در زمینه مبارزه با پولشویی ضعف نشان میدهند را باز کیند.

همچنین با ثبت و در اختیار گذاشتن اطلاعات به بانک مرکزی اروپا ، موجب بهود قانون گذاری در این نهاد میشود.

جریمه هایی برای افراد خاطی در نظر گرفته شده که در کشور اتریش این جریمه ها به 200000 هزار دلار می رسد.

همچنین برخی شرکت های ارائه دهنده خدمات ارز های دیجیتال  به علت عدم امکان در اختیار کذاشتن هویت اشخاص دیگر قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.

از جمله این شرکت ها شرکت انگلیسی bottle pay  میباشد که ارائه دهده خدمات کیف پول مجازیست که اعلام کرد که با شروع سال 2020 فعالیت های خود را به پایان خواهد رساند.

کلمات کلیدی : ارز دیجیتال – خرید و فروش بیت کوین – ماینر

 

برچسب ها
اشتراک گذاری
مقالات مرتبط
digital yuan - crypto ارز دیجیتال ملی چین - علیرضا فرید
اخبار

ارز دیجیتال ملی چین و رقابت آن با دلار و بیت کوین

بانک مرکزی چین در مجله خود بنام China Finance به …

کلاهبرداران- کلاهبرداری میلیاردی - پلیس فتا - پلیس سایبری - رمز دوم پویا - حساب بانکی
اخبار

پلیس فتا کلاهبرداران 100 میلیاردی را دستگیر کرد!!

بنا بر گزارش داده شده توسط صدا و سیما، پلیس …

گوشی سامسونگ - موبایل سامسونگ samsun mobile - تلفن همراه - بلاکچین -خرید فروش ارز دیجیتال بوسیله گوشی - صرافی - معاملات ارزی - خرید ارز دیجیتال - اپلیکشین بلاکچین
اخبار

کاربران گوشی سامسونگ در آمریکا، قادر خواهند بود بوسیله تلفن همراه خود ارز دیجیتال بخرند

با توجه به همکاری صرافی آمریکایی Gemini ( جمینی ) …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.